Giải mã Công Ty Ma

Công ty ma - Lê Văn Hiền, 42 tuổi, bị cáo buộc tổ chức hệ sinh thái hơn 350 công ty "ma", phát hành 16.700 hóa đơn VAT khống. Trong Thứ Sáu này, Công Ty Ma trở thành một trong những chủ đề thu hút sự chú ý tại Vietnam.

Sự thật chính

• Công ty ma - Lê Văn Hiền, 42 tuổi, bị cáo buộc tổ chức hệ sinh thái hơn 350 công ty "ma", phát hành 16.700 hóa đơn VAT khống.
• Lập hàng trăm công ty 'ma', mua bán khống hóa đơn hơn 3.100 tỷ đồng.
• Cập nhật nhiều tin tức độc quyền 24h về Công Ty Ma nhanh và nóng nhất liên tục trong ngày.
• Khởi tố người điều hành 326 công ty 'ma' để mua bán 16.700 tờ hóa đơn.
• Lê Văn Hiền, 42 tuổi, bị cáo buộc tổ chức hệ sinh thái hơn 350 công ty "ma", phát hành 16.700 hóa đơn VAT khống.

Điều đã biết

Cụ thể, Lập hàng trăm công ty 'ma', mua bán khống hóa đơn hơn 3.100 tỷ đồng.

Đáng chú ý là, Cập nhật nhiều tin tức độc quyền 24h về Công Ty Ma nhanh và nóng nhất liên tục trong ngày.

Bên cạnh đó, Khởi tố người điều hành 326 công ty 'ma' để mua bán 16.700 tờ hóa đơn.

Cần lưu ý rằng Lê Văn Hiền, 42 tuổi, bị cáo buộc tổ chức hệ sinh thái hơn 350 công ty "ma", phát hành 16.700 hóa đơn VAT khống.

Ở thời điểm này TP HCMLê Văn Hiền, 42 tuổi, bị cáo buộc tổ chức hệ sinh thái hơn 350 công ty "ma", phát hành 16.700 hóa đơn VAT khống.

Các con số

Cụ thể, Chín người bị bắt vì lập 60 công ty 'ma' mua bán hóa đơn 6.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý là, Lập 50 công ty 'ma' buôn bán hóa đơn nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TP HCMTrương Thị Hồng bị cáo buộc lập khoảng 50 công ty "ma", mua hóa đơn để hợp thức hóa nguồn hàng, xuất khống hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Cần lưu ý rằng Đà NẵngNguyễn Ngọc Thành, 44 tuổi, giới thiệu mình là CEO một công ty, chào bán lô đất dự án "ma" để nhiều lần yêu cầu nữ khách hàng chuyển 6 tỷ đồng, chiếm đoạt.

Bối cảnh

Cần lưu ý rằng Lập 25 công ty 'ma' để làm tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm.

Ở thời điểm này Huỳnh Thị Kim Oanh và đồng phạm bị cáo buộc sử dụng 25 công ty "ma" lập cả trăm tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm tội phạm dùng để nhận hơn 100 tỷ đồng lừa đảo.

Cụ thể, Lê Thiện Nhật Thi cùng 3 người bị cáo buộc lập hơn 80 công ty "ma", xuất bán 20.000 hoá đơn GTGT với số tiên giao dịch 10.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý là, Lạng SơnNhóm Phạm Việt Cường bị cáo buộc lập nhiều công ty "ma", mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng vật liệu xây dựng, tổng giá trị 11.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TP HCMCựu cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế Hoàng Duy Tiến, 37 tuổi, bị cáo buộc thành lập 47 công ty để nhập lậu máy móc cũ trị giá hơn 217 tỷ đồng.

Tóm lược

• Thanh HóaNhóm "công ty ma" do Hoàng Thị Hạnh cầm đầu bị cáo buộc bán hoá đơn chứng từ khống cho khoảng 1.000 doanh nghiệp với tiền ghi hơn 2.000 tỷ đồng.
• Hà TĩnhLê Thị Bích Ngọc bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì lập công ty ảo, đăng thông báo tuyển dụng và thu 44 triệu đồng của người xin việc.
• Lạng SơnÔng Nguyễn Tuấn Anh lập hợp đồng khống rút hơn 4 tỷ đồng của Công ty vận tải Lạng Sơn để bỏ túi riêng.